Словарь терминов

Орган негосударственного финансового контроля
Инфраструктура
Единый реестр экспертов, специалистов и контрольных мероприятий
Финансовое расследование
Ситуация (перспективный проект)
Инцидент
Проект (проектная работа)
Контрольное мероприятие
Положение о противодействии коррупции

Орган негосударственного финансового контроля

– автономная некоммерческая организация «Комиссия по расследованиям, экспертизе и контролю деятельности профессиональных сообществ в финансовом секторе» (Комиссия по финансовым расследованиям).

Инфраструктура

– совокупность научно-образовательных центров, проектных офисов, специализированных организаций, специалистов и других лиц, осуществляющих свою деятельность на основе РИД, методических рекомендаций и регламентов, которые составляют основу функциональной системы, обеспечивают безопасность инвестиций и взаимодействие с подразделениями правоохранительных органов на территории России и за ее пределами посредством внедрения практики негосударственного финансового контроля, в том числе финансовых расследований, внесудебного урегулирования финансовых споров, возмещения (урегулирования) экономического ущерба, государственно-частного партнерства.

Единый реестр экспертов, специалистов и контрольных мероприятий

– это информационный ресурс, который содержит информацию об экспертах и специалистах, соответствующих требованиям статей 45, 57, 58 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, и обеспечивает хранение информации в отношении инициаторов, оснований и результатов всех контрольных мероприятий на бумажных и электронных носителях, включая результаты производства судебных экспертиз и проведения других исследований (Единый реестр). Оператором Единого реестра является Комиссия по финансовым расследованиям.

Финансовое расследование

– комплекс мероприятий, предусмотренных действующим законодательством, РИД и внутренними регламентами Комиссии по финансовым расследованиям, организованный на основе обращения в Комиссию по финансовым расследованиям, реализуемый в целях создания условий для предотвращения экономического ущерба (вреда имуществу и деловой репутации), а также документирования конкретных обстоятельств причинения ущерба и привлечения виновных лиц к материальной ответственности для возмещения или урегулирования ущерба.

Ситуация (перспективный проект)

– поступившая в Комиссию по финансовым расследованиям информация в отношении субъекта экономической деятельности или события (деяния или действий), связанных с возможным причинением экономического ущерба (вреда имуществу и деловой репутации), требующая проведения контрольных мероприятий (действий) в целях выявления конкретного инцидента или инцидентов.

Инцидент

– выявленный эпизод деятельности лиц, содержащий признаки экономического или должностного преступления, связанного с причинением экономического ущерба (вреда имуществу и деловой репутации), требующий проведения контрольных мероприятий (действий) с участием экспертов и специалистов из Единого реестра в целях документирования конкретных обстоятельств события преступления.

Проект (проектная работа)

– это форма организованной работы экспертов и специалистов из Единого реестра и других лиц по инциденту или по взаимосвязанным инцидентам, направленной на возмещение за счет виновных лиц экономического ущерба (вреда имуществу и деловой репутации) и/или на развитие субъекта экономической деятельности в рамках проектной группы, установленного бюджета, в срок, с надлежащим качеством и ожидаемым финансовым результатом в целях коммерциализации научной деятельности.

Контрольное мероприятие

– это совокупность процедур и действий специалистов и должностных лиц (диагностика, внутреннее расследование, независимое исследование, заключение специалиста, заключение эксперта и другие), направленных на выявление и документирование признаков экономических и должностных преступлений (инцидентов). Задачами контрольного мероприятия являются поиск, сбор, исследование и представление доказательств, документирование конкретных обстоятельств совершенных деяний, определение размера ущерба, выявление причастных лиц и взаимосвязей, создание условий для предотвращения или возмещения ущерба.

Положение о противодействии коррупции

– механизм регулирования деятельности организации, предусмотренный статьей 13.3 Федерального закона «О противодействии коррупции», направленный на обеспечение безопасности инвестиций путем проведения на постоянной основе научной работы по поиску и сбору доказательств, документированию признаков экономического ущерба, а также на оказание содействия правоохранительным органам в целях своевременного выявления и объективного расследования экономических и должностных преступлений.